Agencias. La Procuraduría General de la República (PGR), logró un acuerdo de reparación, en el que el Servicio de Administración Tributaria recibirá de manera inmediata 161 millones 784 mil 630 por parte de un sujeto presuntamente responsable de delitos como Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Falsificación de Moneda y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Delegación de la PGR en el Estado de México, dio a conocer que a través de la facilitadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) con sede en Toluca, se obtuvo que ambas partes firmaran de forma voluntaria, en condiciones de igualdad y de forma proporcionada, el acuerdo.
Derivado de la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de Juan Melquiades “N”, se radicó la carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Falsificación de Moneda, por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Código Penal Federal.
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