Multas de hasta 5 millones de pesos a quienes incumplan con la Ley Antilavado: CCPEP

Foto: Wilmer Zárate

Por: Wilmer Zárate.

Salvador Manuel Méndez Rosales, presidente del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), advirtió que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aplicará multas que van de los 16 mil pesos hasta 5 millones de pesos a quienes incumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En rueda de prensa, Méndez Rosales, señaló que dicha ley entró en vigor en septiembre de 2013, donde actualmente personas realizan actividades vulnerables y no han dado cumplimiento con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, solicitar información sobre la actividad u ocupación del cliente, solicitar información sobre los dueños beneficiarios, entre otros.

“Estas actividades denominadas vulnerables tienen las obligaciones de identificar a sus clientes y de reportar las operaciones que realizan con ellos a la unidad de inteligencia financiera a través del SAT. Es una ley relativamente reciente, hay muchos sujetos que no se han percatado de la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y no han observado esta ley”, mencionó Alejandro Ponce Rivera y Chávez, coordinador de la Comisión de Prevención de lavado de dinero.

Es de destacar que el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla cuenta con asesores en materia de prevención de lavado de dinero que pueden orientar y ayudar a quienes realizan actividades vulnerables para que se regularicen y eviten multas.

En otro orden de ideas, Óscar Guevara García, coordinador de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, consideró que el programa “Responsabilidad Compartida” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene como objetivo apoyar a los deudores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene un costo beneficio para los trabajadores.

“Se tiene un costo beneficio, si existe un tema muy importante en la parte de llevar a cabo la actualización a los factores de lo que se tenga que pagar como salario de cotización. Sin embargo, de unos años hacia la fecha se ha llevado a cabo reestructuras de los créditos otorgados por el propio Infonavit”, compartió.