Prensa Latina.- Unos 200 millones de dólares decomisó el gobierno mexicano en los últimos cinco años provenientes del lavado de dinero e inició mil 356 averiguaciones previas por ese delito, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la dependencia federal, solo en 2011 se realizaron 351 investigaciones previas, lo que representó un aumento de 15,1 por ciento con respecto al número de indagatorias de 2010.
La PGR precisó que el año pasado se ejerció acción penal contra 161 ciudadanos; sin embargo, admitió que en el quinquenio solo se han logrado 79 sentencias por este delito.
El caso de HSBC ha puesto sobre la mesa el tema de lavado de dinero, el modo de operar de la delincuencia y los métodos que emplea para transformar los recursos ilegales en legales, advierte hoy el diario Milenio
Diputados federales de las diferentes fuerzas políticas del país demandaron castigo a los responsables del lavado de miles de millones de pesos en esta filial del grupo financiero británico en México.
Integrantes de las fracciones parlamentarias en el Congreso pidieron al Senado que ratifique la nueva legislación para prevenir y sancionar el flagelo.
Solo por recursos obtenidos de la exportación y venta de cocaína en México se lavan anualmente tres mil 465 millones de dólares, reveló un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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